OBJETIVO DEL PUESTO:
?Dirigir y controlar la correcta gestión de cumplimiento según lo estipulado en las Políticas y Procedimientos de prevención de Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo, los reglamentos e instructivos emitidos por los Entes Reguladores nacionales e internacionales, en cuanto a la recepción de remesas internacionales.
FUNCIONES:
*Apoyar y dar seguimiento a las áreas encargadas en las solicitudes de actualización de Debida Diligencia, Conozca su Cliente y Conozca sus Empleados, para verificar que las informaciones y datos suministrados por estos se mantengan actualizados.
*Apoyar y dar seguimiento a la actualización de la información en los sistemas que el Banco tiene a su disposición para el manejo de productos financieros, mesa de cambio y sistema de PLA/FT/PADM.
*Verificar y asegurar la validez de la información y los documentos suministrados por los clientes y relacionados, actuales o potenciales, al momento de la vinculación y durante la vigencia de esta.
*Verificar y asegurar que el Banco mantenga información estandarizada para todos los clientes en sus sistemas de información gerencial.
*Colaborar de manera oportuna y eficiente en el procesamiento de respuestas a los requerimientos orientados a la Supervisión Basada en Riesgos para la PLA/FT/PADM, requeridos por la Superintendencia de Bancos y la Unidad de análisis financiero.
*Colaborar en la elaboración y remisión de reportes Regulatorios tales como RTE, ROS, Banca Corresponsal, entre otros.
*Velar y asegurar que el Banco remita oportunamente todas las informaciones requeridas por la Superintendencia de Bancos y Unidad de *Análisis Financiero orientadas a la Supervisión Basada en Riesgos para la PLA/FT/PADM.
*Apoyar en la actualización de la lista restrictiva interna del Banco, incluyendo personas físicas y jurídicas, respecto de los cuales se ha tomado conocimiento de que están siendo investigadas o procesados por el Ministerio Público o la comisión de delitos que generan ganancias ilícitas.
*Apoyar en los requerimientos de información en procesos de Debida Diligencia requeridos para vinculados/aliados estratégicos del Banco, como Banco Corresponsales, Agentes de pago y MSB's (Money Service Business), entre otros.
*Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos que impone el Acuerdo Intergubernamental derivado de la Ley FACTA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero).
*Apoyar y dar seguimiento en el proceso de gestión de las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de PLA/FT/PADM.
*Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.
*Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y mejores prácticas de seguridad cibernética y de la información para garantizar la protección de la información y demás recursos tecnológicos institucionales.
*Colaborar y cumplir con las políticas, procedimientos y regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobadas por el consejo.
REQUISITOS:
*Profesional universitario, graduado en Administración, Economía o áreas afines.
Conocimientos de contabilidad, legislación comercial y bancaria, leyes y reglamentos de gestión bancaria emitidos por los Entes Reguladores nacionales e internacionales (Basilea, etc.)
*Conocimientos de Políticas y Procedimientos Organizacionales.
*Manejo de programas de procesadores de palabras, graficadores, hojas de cálculo, base de datos, Estadísticas, entre otros.
*Destrezas y conocimientos en Redacción.
*Confidencialidad.
*Sentido de Urgencia.
*Iniciativa.
*Capacidad analítica.
*Organización.
*Resolución de Problemas.
*Comunicación Oral y Escrita.
*Trabajo en Equipo.